23 jun 2022 11:50

Nu har du chansen! Bidra till branschvägledning om penningtvätt!

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat reviderade utkast till vägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter.

I konsultationen ingår bland annat ett reviderat utkast av försäkringsbranschens vägledning om kundkännedom.

Bakom Simpt står Svensk Försäkring och sex andra branschorganisationer.
Simpt arbetar med att ta fram vägledningar för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas.

Vägledning har tidigare publicerats i alla penningtvättslagens centrala delar, som till exempel allmän riskbedömning och kundkännedom. Vägledningen byggs på och utvecklas fortlöpande.

En öppen konsultation har nu inletts om fördjupade och uppdaterade delar av vägledningen, däribland försäkringsföretagens vägledning om kundkännedom.

”Att ett företag har kunskap om sina kunder och deras affärer är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt”, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Vägledningen bidrar till att penningtvättsreglerna får genomslag och är ett stöd för dem som ska tillämpa reglerna i sin verksamhet. Nu är vi angelägna att kvalitetssäkra vägledningen genom att alla har möjlighet att lämna synpunkter under konsultationen.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan den slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att det är möjligt för alla som vill att lämna synpunkter på utkasten till Simpt senast den 9 september i år.

Se där, en bra sysselsättning i hängmattan!