6 nov 2019 13:07

Falcon Funds: Här är de centrala bolagen och aktörerna

De centrala aktörer som kammaråklagare Tomas Eriksson redogör för visar på hur man bland annat ser att Mark Bishop var en central del i processen. Man menar att han äger bolaget ABS Investment Group samt ett till bolag vid namn ABSIG till att börja med. I det sistnämnda råder det enligt Eriksson ganska oklara ägarförhållanden men åklagarsidan kan i alla fall visa att Bishop hade kontroll över det och för att förenkla så väljer man att framställa även det som Bishops bolag.

Ett fondbolag vid namn Omniarch Funds förekommer också, då det ägdes av ABSIG och sedermera sålde fler av de RMBS:er (residential mortgage backed securities) till ABS. Ett bolag med säte i Hong Kong vid namn Crown Brand förekommer också, som åklagarsidan menar Bishop hade kontroll över. Det var detta bolag som köpte callcenterföretaget Positiv Pension som hade kundregister och spararnas pinkoder till PPM. Positiv Pension köptes kort därefter av Serwins Strategi Placering.

En konsultfirma vid namn Hayden Consulting Group omnämns som en nyckelaktör och som Bishop "ägde företräde" till eller hade inflytande över. Detta bolag gjorde dagliga värderingar av de värdepapper som köptes åt Optimus Fonder.

För Max Serwins del är nyckelnamnen Solid Venture Capital med säte i London och som delägdes av Afram Gergeo. Gergeo förekommer i den andra delen av utredningen där åtal väcks nästa år. Utöver det finns Solid Venture Capital Limited Malta samt Solid Equity, som hade kontor i Hammarby Sjöstad.

Denna kontorslokal kopplar samman flera av bolagen i härvan. Här satt Strategi Placering som ägdes av Serwin och bedrev callcenterverksamhet. Likaså hade Optimus Fonder sitt kontor på samma adress. Optimus och Strategi Placering hade samarbetsavtal som var underskrivna av Ulf Deckmark.

I början av sin sakframställan gick kammaråklagare Eriksson igenom delar av det svenska regelverket, bland annat lagen om värdepappersmarknaden och lagen om värdepappersfonder. Detta för att belysa att kravet på tillstånd för diskretionär förvaltning, alltså att man åt kunden får fatta investeringsbeslut om ett sådant avtal upprättats.

Här visade Eriksson upp skärmdumpar från FI:s register, där inga sådana tillstånd fanns för varken Optimus eller Strategi Placering. Det innebär att de inte hade tillstånd att flytta spararnas kapital.

Ett sådant tillstånd hade till exempel Insider Fonder, som nämns i åtalet. Dock bara i egenskap av det bolag som hade fonden Inside Active Global och där alla sparares kapital flyttades från till just Optimus High Yield.

Hur kommer då bolag som Crown Brand och Hayden in i bilden? Bishops ABS köpte Positiv Pension och sålde det till Crown Brand tre dagar senare. Åklagaren menar att man inte hittat några spår av att Crown Brand ens betalat något för Positiv Pension. Kundregistret från Positiv Pension såldes sedan till Serwins Strategi Placering för 55 000 kronor.

Konsultbolaget Hayden gjorde alltså värderingarna åt Optimus, vilket åklagaren menar var Mark Bishops gärning egentligen. Han hade enligt åklagarsidan kontroll över bolaget genom att han förfogade över bolagets inloggningsuppgifter och e-postadresser, förfogade över vd:ns pass och underskrift. Han låtsades i samtal till en bank vara bolagets vd John Epperson. Här finns en hemlig avlyssning som bevis och som åklagarsidan ska spela upp under rättegången.

Man menar att Epperson inte hade vetskap om detta och han ska höras som vittne med anledning av det. Åklagarsidan är av åsikten att Mark Bishop var den som upprättade Hayden Consulting Group.