29 okt 2018 12:50

Den gripne i Spanien misstänkt för illegal fondflytt på 2 miljarder kronor

I fredags kunde vi berätta att en 41-årig svensk man gripits av polis i Spanien misstänkt för inblandning i härvan kring fondflyttar till fonden Optimus High Yield och bolaget Strategi Placering. Optimus High Yield kom sedermera att fusioneras med Falcon Balanced Fund och bli en del av Falcon Fundshärvan.

Enligt uppgifter i den spanska tidningen El Periódico skulle mannen vara misstänkt för penningtvätt, men det är ingenting som Ekobrottsmyndighetens åklagare Arne Fors kan bekräfta.

Han skriver så här till Pensionsnyheterna:

"Vi har en person gripen i Spanien. Han är misstänkt för medhjälp till grovt automatbedrägeri (illegal fondflytt på 2 miljarder SEK). Han är inte misstänkt för penningtvätt. Vi vet för närvarande inte när han kommer till Sverige."