31 aug 2017 12:37

Falconpengar spårade till ett tiotal länder

De 700 miljoner kronor som försvunnit i Falcon Fundsskandalen har efter tio månaders arbete spårats till drygt tio olika länder i Europa.

Det rapporterar DI där kammaråklagare Arne Fors säger att EBM skickat begäran om rättshjälp för att spåra de saknade pengarna. Från vissa länder har svaren kommit snabbt men från andra har det gått lite långsammare, uppger Fors.

Fors säger också att ingen av de misstänkta avförts från listan och att flera razzior genomförts i somras till både bostäder och kontor.

Utredningsgruppen har vuxit och nu arbetar ytterligare två åklagare med Arne Fors samt två revisorer, två utredare från Skattebrottsenheten och en analytiker.

Den svenske finansmannen Emil Amir Ingmanson har tidigare kopplats till härvan och har dessutom stämts av Falcon Funds tidigare styrelse. Huruvida något som gjorts av EBM de senaste månaderna rört Ingmanson också vill Arne Fors inte avslöja när Pensionsnyheterna når honom för en kommentar.

Inte heller vill han avslöja exakt vilka länder pengarna spårats till.

- Jag har sagt att det är tio länder i Europa men mer än så kan jag inte säga eftersom det skulle försvåra utredningen väsentligt. Vi försöker spåra de här tillgångarna, om det nu finns några kvar, och de inblandade är väl medvetna om att vi försöker spåra pengarna så det är ingen mening att ge någon något gratis, säger han till Pensionsnyheterna.

Han tillägger att det viktigaste framöver är att spåra pengarna samt att invänta KPMG Maltas slutredovisning som ska visa exakt hur mycket pengar som saknas. Revisorsbolaget fick ju i uppdrag av Maltas finansinspektion att avveckla de sista investeringarna i Falcons tre fonder.