14 jan 2025 17:14

Finansverksamhet utan tillstånd ska kunna ge fängelse

I oktober 2024 la regeringen fram en promemoria med förslag till ny lagstiftning om det som kallas olovlig finansiell finansiell verksamhet. Genom den nya lagen kriminaliseras den som driver finansiell verksamhet utan Finansinspektionens tillstånd eller registrering.

Det föreslås i promemorian att brottet gradindelas i brott av normalgraden och grovt brott med särskilda straffskalor för de olika svårighetsgraderna. Vid grova brott kan straffet bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Ringa fall undantas från straffansvar.

Det föreslås också att försök, förberedelse och stämpling till grov olovlig finansiell verksamhet ska vara straffbart. Vidare föreslås att hemliga tvångsmedel ska få användas vid en förundersökning om grov olovlig finansiell verksamhet och att de brottsbekämpande myndigheterna ska få inhämta vissa uppgifter med stöd av den s.k. inhämtningslagen för att förebygga, förhindra eller upptäcka grov olovlig finansiell verksamhet.

Vidare föreslås att Tullverket ska ha befogenhet att vidta åtgärder för att kontrollera anmälnings- och redovisningsskyldigheten och tillfälligt kvarhålla kontanta medel för vidare kontroll.

Det föreslås också ett straffansvar som innebär att den som bryter mot anmälnings- eller redovisningsskyldigheten döms till böter.

Den nya lagen och författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2025.