4 maj 2023 15:31

Pensionsmyndigheten väntar på godkännande för att driva in Falconpengar

I november 2022 utfärdade en brittisk domstol så kallade exekutionstitlar för tre av de fyra dömda huvudpersonerna i Falcon Funds-härvan.

Samma domstol hade i februari 2020 fryst tillgångarna för de fyra personerna och med exekutionstiteln kan Pensionsmyndigheten hämta hem dessa tillgångar. Problemet är bara att domaren i Storbritannien först måste ge godkännande för att använda exekutionstitlarna och det har han inte gjort ännu.

Fristen att överklaga domstolens beslut om exekutionstitlar gick ut i januari i år, men det gjordes inga överklaganden. Trots det har domaren valt att avvakta med att godkänna användandet. När domaren har gjort det kan Pensionsmyndigheten hämta cirka 80 Mkr i tillgångar i Sverige som kronofogden har frigjort och betydligt mer på utländska bankkonton där frysta tillgångar för Mark Bishop och Max Serwin har identifierats.

Det gäller till exempel tillgångar i Förenade Arabemiraten och på Cayman Island, som inte hade gått att komma åt med ett svenskt domstolsbeslut. Det var därför Pensionsmyndigheten valde att driva målet i brittisk domstol för med en brittisk exekutionstitel är möjligheterna betydligt större att komma åt gömda pengar i dessa jurisdiktioner.

Pensionsmyndigheten får vänta ännu längre för att komma åt tillgångar som Afram Gergeo har gömt utomlands. Han är dömd för brott i det andra åtalet mot Falcon Funds för perioden 2015-2016. Den brittiska domstolen väntas ta upp det målet i höst och först då kan Pensionsmyndigheten få en exekutionstitel även gällande Afram Gergeo.

Pensionsmyndigheten jagar även försvunna pengar i Allra-härvan i civilrättsliga mål. Myndigheten har stämt banken UBS för att inte ha levt upp till sitt ansvar som förvaringsinstitut åt Allra i Luxemburg. En muntlig förberedelse i det målet hölls 20 april, då det bestämdes att huvudförhandling i målet kommer ske i januari 2024.

När det gäller de kravbrev Pensionsmyndigheten skickade i juli 2022 till SEB, Swedbank och PWC så sker det fortsatt en dialog med dessa tre parter. Om den dialogen inte leder till att de betalar hela eller delar av kraven, så kommer Pensionsmyndigheten att gå vidare med att stämma dem.

/ Ola Hellblom